KRAC คัดสรร เล่างานวิจัยไทย | เบื้องหลังการทุจริตภาษีศุลกากร: เมื่อบริษัทปลอมกลายเป็นเครื่องมือเลี่ยงภาษี

บริษัทปลอม vs ศุลกากร : หนีภาษีเขาทำกันอย่างไร ? วิธีป้องกันบริษัทปลอม แหล่งหนีภาษาศุลกากรหลักหมื่นล้าน !! กระบวนการเหล่านี้จะเป็นอย่างไร ? แต่ละตัวละครทำหน้าที่อะไร สรุปมาให้เเล้วจากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ: กรณีศึกษาการทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากรในประเทศไทย” (2561)

KRAC คัดสรร เล่างานวิจัยไทย | แก้เกมฟอกเงิน แก้โกงงบประมาณ

ปัญหาฟอกเงินไทย อะไรคือจุดอ่อน ? ชวนสำรวจแนวทางการป้องกันฟอกเงินด้วยการแก้กฎหมายบางมาตรา และสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดความโปร่งใส จากงานวิจัยเรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน: มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน (2558)

แนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงินผ่านนิติบุคคล และธุรกิจบังหน้า ทนายความและนักบัญชี บริษัทนำเที่ยว ทรัสต์ต่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทย การเล่นแชร์ที่มีการฉ้อโกงและการฟอกเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร 

เมื่อการฟอกเงินเป็นปัญหาร้ายแรงที่ยังคงแพร่หลายในสังคมไทย การแก้ไขปัญหาจึงต้องลองศึกษาแนวทางที่ประสบความสำเร็จจากต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บทความวิจัย | มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริต

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ควรมีการแก้ไขการกําหนดความผิดของการกระทำทุจริตเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้และครอบคลุมการทุจริตต่อหน้าที่ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงควรกําหนดกฎกระทรวงที่มีตารางรายชื่อความผิดซึ่งเกิดจากการทุจริตไว้

KRAC Around เล่าข่าวคอร์รัปชันจากทั่วโลก I ชวนดูแนวทางใหม่ในการจัดการ “ปัญหาการฟอกเงิน” ของสหรัฐฯ ผ่านนโยบายที่บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

การฟอกเงินทำให้ระบบเศรษฐกิจไม่สะอาด รัฐบาลสหรัฐฯ จึงต้องเร่งเเก้ไขก่อนผลร้ายจะลุกลาม

Countering Illicit Financial Flows: A Foundation

หลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นจาก The U4 Anti-Corruption Resource Centre : เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย กลไกและเครือข่ายผู้ดำเนินการ ตลอดจนมาตรการรับมือที่มีประสิทธิภาพ

Guide to the role of civil society organisations in asset recovery

เเหล่งข้อมูลเชิงปฎิบัติจาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการกู้คืนทรัพย์สิน (Resources on Asset)

Illegal wildlife trade and financial crime

เเหล่งข้อมูลเชิงปฎิบัติจาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดจากอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ Clean Business