“40 ข้อแนะนำ” ป้องกันการฟอกเงินช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างไร ?
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Nyambaatar รัฐมนตรีของประเทศมองโกเลียได้ประกาศถึงความสำเร็จของการเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิก และเป็น 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่ประสบความสำเร็จในการทำตาม “40 ข้อแนะนำ” ของ Financial Action Task Force (FATF) หรือองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย สะท้อนให้เห็นถึงการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพในประเทศมองโกเลีย
โดย 40 ข้อแนะนำเป็นสิ่งกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันการฟอกเงินจากองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NPO) ในการนำเงินไปใช้สนับสนุนก่อการร้ายทุกพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้หลากหลายวิธีในการฟอกเงิน เช่น การใช้ฐานะนิติบุคคลเพื่ออําพรางการถือกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง การถือครองทรัพย์ที่ได้จากการกระทําผิดกฎหมาย ซึ่ง 40 ข้อแนะนำนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงินขึ้นได้
ตัวอย่างเช่น ข้อแนะนำที่ 6 สถาบันการเงินควรมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมือง และตรวจสอบธุรกิจของลูกค้าที่มีความเกี่ยวข้องการเมืองอย่างจริงจัง หรือข้อแนะนำที่ 38 ส่งเสริมให้มีหน่วยงานราชการสำหรับการดำเนินการที่รวดเร็วในการทำเรื่องระบุตัวตน อายัด ยึดทรัพย์สินที่ถูกฟอกเงินเมื่อมีการรายงานการกระทำความผิดจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีข้อแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและการฟอกเงินที่อาจนำไปสู่การสนับสนุนการก่อการร้ายอีกด้วย
โดยรัฐมนตรี Nyambaatar ยังประกาศเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศมองโกเลียมีความโปร่งใสเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ปี 2566 นี้เป็น “Year of Fighting Corruption” หรือปีแห่งการต่อสู้กับคอร์รัปชัน
“เพราะการคอร์รัปชันเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของการฟอกเงินและการใช้อำนาจโดยมิชอบ ประเทศมองโกเลียจึงมุ่งมั่นที่จะกวาดล้างคอร์รัปชันให้หมดไป และส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริหารของรัฐ” Nyambaatar กล่าว
- ศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค
หัวข้อ
KRAC คัดสรร เล่างานวิจัยไทย | แก้เกมฟอกเงิน แก้โกงงบประมาณ
ปัญหาฟอกเงินไทย อะไรคือจุดอ่อน ? ชวนสำรวจแนวทางการป้องกันฟอกเงินด้วยการแก้กฎหมายบางมาตรา และสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดความโปร่งใส จากงานวิจัยเรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน: มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน (2558)
KRAC คัดสรร เล่างานวิจัยไทย | เบื้องหลังการทุจริตภาษีศุลกากร: เมื่อบริษัทปลอมกลายเป็นเครื่องมือเลี่ยงภาษี
บริษัทปลอม vs ศุลกากร : หนีภาษีเขาทำกันอย่างไร ? วิธีป้องกันบริษัทปลอม แหล่งหนีภาษาศุลกากรหลักหมื่นล้าน !! กระบวนการเหล่านี้จะเป็นอย่างไร ? แต่ละตัวละครทำหน้าที่อะไร สรุปมาให้เเล้วจากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ: กรณีศึกษาการทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากรในประเทศไทย” (2561)
KRAC Around เล่าข่าวคอร์รัปชันจากทั่วโลก I ประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ทำตาม “40 ข้อแนะนำ” ขององค์กรป้องกันปราบปรามการฟอกเงินได้สำเร็จ
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Nyambaatar รัฐมนตรีของประเทศมองโกเลียได้ประกาศถึงความสำเร็จของการเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิก และเป็น 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่ประสบความสำเร็จในการทำตาม “40 ข้อแนะนำ” ของ Financial Action Task Force (FATF) …
