KRAC Around เล่าข่าวคอร์รัปชันจากทั่วโลก I ชวนดูแนวทางใหม่ในการจัดการ “ปัญหาการฟอกเงิน” ของสหรัฐฯ ผ่านนโยบายที่บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

 

สหรัฐอเมริกา (United State of America; USA) ได้ประกาศนโยบายใหม่ที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันการฟอกเงินในสหรัฐฯ หลังจากที่มีการเริ่มต้นและพัฒนากฎหมายและนโยบายนี้มาตั้งแต่ปี 1970 แต่ในอดีตก็มุ่งเน้นที่การจัดการปัญหาผ่านการกำกับดูแลธนาคาร ซึ่งนโยบายใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่แนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เงินที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ไหลเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องด้วยในแต่ละปีหน่วยงานรัฐของสหรัฐฯ พบการฟอกเงินมากกว่า 300 พันล้านดอลลาร์ และมีการไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 15% – 38% ซึ่งสามารถคิดเป็นเงินประมาณ 800 พันล้านถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกันก็อาจมีเงินที่ถูกฟอกในสหรัฐฯ ไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ จึงทำให้สหรัฐฯ ถือเป็นแหล่งเก็บซ่อนเงินที่ไม่โปร่งใสและมีการกระจายผ่านการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ

 

จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการเร่งแก้ไขผ่านการออกแบบนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งรับผิดชอบโดยเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (Financial Crimes Enforcement Network; FinCEN) ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลภายในกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งรับผิดชอบในการปกป้องประเทศจากเงินที่ผิดกฎหมาย นโยบายใหม่นี้มีความสำคัญในการให้ข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็นแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อปิดช่องโหว่ที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามจะเข้าถึงระบบการเงิน รวมถึงช่องโหว่ที่ทำให้เงินที่ถูกฟอกไหลเวียนเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

 

FinCEN มีความพยายามในการผลักดันด้านนโยบายใหม่นี้เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจในสหรัฐฯ มีความโปร่งใสมากขึ้น โดยปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งการพิจารณานี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกในการเสริมสร้างนโยบายและทำให้เงินในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สามารถตรวจสอบได้โดยมีประเด็น ดังนี้