คิดยกกำลังสอง: วัดไทย บริหารเงินอย่างไร? I TDRI
คลิปความรู้จากรายการ คิดยกกำลังสอง : ไทยมีวัดเกือบ 4 หมื่นวัด และโดยเฉลี่ยวัดมีรายได้ปีละ 3.2 ล้านบาท จึงนำมาสู่คำถามที่ว่า เงินวัดไทย…ใครดูแล และทำบัญชีบริหารเงินรับ-จ่าย อย่างไร?
คิดยกกำลังสอง : ใช้เงินสีขาว…สู้เงินสีเทา I TDRI
คลิปความรู้จากรายการ คิดยกกำลังสอง : กองทุนเพื่อการลงทุนสร้างผลกำไรทางการเงิน มีให้เลือกมากมาย แต่จะดีกว่าไหม หากมีกองทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นการพัฒนาสังคมน่าอยู่ขึ้นด้วย โดยดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
Guide to the role of civil society organisations in asset recovery
เเหล่งข้อมูลเชิงปฎิบัติจาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการกู้คืนทรัพย์สิน (Resources on Asset)
Illegal wildlife trade and financial crime
เเหล่งข้อมูลเชิงปฎิบัติจาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดจากอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ Clean Business
Source and Application of Funds Analysis
หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เงินทุนในการพิสูจน์รายได้ที่ไม่รู้จัก หรือผิดกฎหมายในคดีทุจริตหรือการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนคดี
Visualise Cases and Flows of Money
หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมายในกระบวนการสืบสวนคดี เพื่อแสดงภาพของการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายเเละผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports
หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกรรมที่น่าสงสัยสำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งบทบาทของของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU)
International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีทุจริตและการฟอกเงิน เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรวบรวม และขอข้อมูลหลักฐานจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศในการดำเนินการ
