ลงทุนกับกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Fund) สร้างสังคมปลอดโกง

ลงทุนในกองทุนรวมที่ใส่ใจสังคม นอกจากได้ผลตอบแทนระยะยาว และบริหารความเสี่ยงต่อการผันผวนในตลาดกองทุนจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้ลงทุนยังได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอีกด้วย

Countering Illicit Financial Flows: A Foundation

หลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นจาก The U4 Anti-Corruption Resource Centre : เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย กลไกและเครือข่ายผู้ดำเนินการ ตลอดจนมาตรการรับมือที่มีประสิทธิภาพ

Guide to the role of civil society organisations in asset recovery

เเหล่งข้อมูลเชิงปฎิบัติจาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการกู้คืนทรัพย์สิน (Resources on Asset)

Illegal wildlife trade and financial crime

เเหล่งข้อมูลเชิงปฎิบัติจาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดจากอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ Clean Business

Source and Application of Funds Analysis

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เงินทุนในการพิสูจน์รายได้ที่ไม่รู้จัก หรือผิดกฎหมายในคดีทุจริตหรือการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนคดี

Visualise Cases and Flows of Money

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมายในกระบวนการสืบสวนคดี เพื่อแสดงภาพของการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายเเละผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกรรมที่น่าสงสัยสำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งบทบาทของของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU)

International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีทุจริตและการฟอกเงิน เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรวบรวม และขอข้อมูลหลักฐานจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศในการดำเนินการ