Source and Application of Funds Analysis

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เงินทุนในการพิสูจน์รายได้ที่ไม่รู้จัก หรือผิดกฎหมายในคดีทุจริตหรือการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนคดี

Visualise Cases and Flows of Money

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมายในกระบวนการสืบสวนคดี เพื่อแสดงภาพของการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายเเละผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกรรมที่น่าสงสัยสำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งบทบาทของของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU)

International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีทุจริตและการฟอกเงิน เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรวบรวม และขอข้อมูลหลักฐานจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศในการดำเนินการ

Doing Business Without Bribery | Skillcast

หลักสูตรออนไลน์จาก Transparency International UK ร่วมกับ Skillcast : หลักสูตรสำหรับพนักงานในองค์กร เพื่อเรียนรู้ภาพรวมของกฎหมายการให้สินบนและผลที่ตามมาของการละเมิดกฎหมายดังกล่าว

Money Laundering via Cross-border Transportation of Cash

หลักสูตรออนไลน์จาก UNODC Global e-Learning : เรียนรู้ภาพรวมของปัญหาการลักลอบขนเงินสดข้ามเเดน หรือการขนเงินสดเข้า-ออกประเทศเพื่อนำไปฟอกเงิน ตลอดจนเครื่องมือระดับโลกที่พัฒนาขึ้น เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนำเงินที่ขนข้ามเเดนไปใช้ในการก่ออาชญากรรมและการก่อการร้าย

หลักสูตรสุจริตไทย | สำหรับนักธุรกิจ

หลักสูตรระยะสั้นจากสุจริตไทย : บ่มเพาะความสุจริต เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน..เรียนรู้เพื่อป้องกันการทุจริต เข้าใจในความสุจริต เพื่อปฎิบัติในทางที่ถูกต้อง

Introduction to Corruption Prevention | Council of Europe courses

หลักสูตรออนไลน์จาก Council of Europe : เรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานของการป้องกันการคอร์รัปชันสำหรับ “มือใหม่” รวมถึงผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นแต่อยากเพิ่มเติมประเด็นที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ประเด็นความขัดแย้งทางจริยธรรม การควบคุมกิจกรรมการล็อบบี้ และความโปร่งใสของการจัดหาเงินทุนทางการเมือง เป็นต้น