Money Laundering via Cross-border Transportation of Cash

เรียนรู้ภาพรวมของปัญหาการลักลอบขนเงินสดข้ามเเดน หรือการขนเงินสดเข้า-ออกประเทศเพื่อนำไปฟอกเงิน ตลอดจนเครื่องมือระดับโลกที่พัฒนาขึ้น เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนำเงินที่ขนข้ามเเดนไปใช้ในการก่ออาชญากรรมและการก่อการร้าย

หลักสูตรออนไลน์จากโครงการ Global eLearning โดย United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) นำเสนอสื่อเรียนรู้ด้วยตนเองเเละการอบรมออนไลน์ เพื่อเพิ่มทักษะของผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความท้าทายด้านความมั่นคงของมนุษย์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติและเครื่องมือระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการเรียนรู้

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการฟอกเงินกับเศรษฐกิจนอกกฎหมาย วิธีการเคลื่อนย้ายเงินสดข้ามเเดน เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน มาตรการติดตามการขนส่งเงินสดข้ามเเดน  และระบบการควบคุมเงินสดที่มีประสิทธิภาพตามกฎหมายด้าน Anti-Money Laundering and Counter Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing (AML/CTPF) เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนำเงินที่ขนข้ามเเดนไปใช้ในการก่ออาชญากรรมและการก่อการร้าย ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 หัวข้อ ดังนี้ 

• การขนส่งเงินสดและการฟอกเงินข้ามแดน ทำความเข้าใจภาพรวมของการเคลื่อนย้ายเงินสดข้ามแดนเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน ตลอดจนเครื่องมือระดับโลกที่พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจค้นการขนส่งเงินข้ามแดนหรือระหว่างประเทศ
• การควบคุมการขนส่งเงินสดข้ามแดนของผู้เดินทางหรือผู้ที่ขนเงินสดข้ามเเดน อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงจากการพิจารณาข้อมูลและพฤติการณ์แวดล้อมอย่างอื่น (Red flag) ควบคู่กัน เพื่อประเมินความเกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
• การตรวจจับเงินสดข้ามแดนของผู้เดินทางหรือผู้ที่ขนเงินสดข้ามเเดน อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการที่เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการ เมื่อตรวจพบเงินสดที่ไม่ได้สำเเดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ หรือถูกซุกซ่อนไว้โดยผู้เดินทาง 

การประเมินผล

• เมื่อเรียนครบทุกหัวข้อและผ่านการทำเเบบทดสอบ จะได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กร