Free Course - E-Certificate

Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports

จัดทำโดย

เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกรรมที่น่าสงสัยสำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งบทบาทของของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU)

 

หลักสูตรออนไลน์จากเเพลตฟอร์ม Basel LEARN ดำเนินการโดย The Basel Institute on Governance มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน และนำเสนอแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีเเละการบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการฟอกเงิน

 

หัวข้อการเรียนรู้

หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง The Basel Institute on Governance กับ Egmont Group of FIU โดยอ้างอิงตามเนื้อหาการฝึกอบรมเรื่อง Tactical Analysis ของ Egmont Group มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักวิเคราะห์ภายในหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU) อย่างไรก็ดี คอร์สนี้ยังมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์หลักฐานด้านธุรกรรมที่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนทางการเงินอีกด้วย

 

หลักสูตรนี้ มีทั้งหมด 3 บทเรียน 15 หัวข้อย่อย เพื่อข่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงินและวิเคราะห์รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (Suspicious Transaction Reports: STR) โดยมุ่งให้ความรู้ครอบคลุมเรื่องการทำความเข้าใจต่อความรับผิดชอบหลักของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU) การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่น่าสงสัย การวิเคราะห์ผลและจัดทำรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) เพื่อช่วยให้การสืบสวนคดีการฟอกเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 

การประเมินผล

  • เมื่อเรียนครบทุกหัวข้อและผ่านการทำเเบบทดสอบ จะได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กร
ภาษา
  • อังกฤษ
เหมาะกับใคร
  • ผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระยะเวลาในการเรียนรู้
  • 8 ชั่วโมง
รูปแบบการเรียนรู้
  • Self-Learning

  • Online Testing
  • E-Certificate

ประเด็นหัวข้อที่สำคัญ
Related Content

Visualise Cases and Flows of Money

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมายในกระบวนการสืบสวนคดี เพื่อแสดงภาพของการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายเเละผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

Source and Application of Funds Analysis

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เงินทุนในการพิสูจน์รายได้ที่ไม่รู้จัก หรือผิดกฎหมายในคดีทุจริตหรือการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนคดี

Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกรรมที่น่าสงสัยสำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งบทบาทของของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU)

You might also like...