Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports

เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกรรมที่น่าสงสัยสำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งบทบาทของของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU)

หลักสูตรออนไลน์จากเเพลตฟอร์ม Basel LEARN ดำเนินการโดย The Basel Institute on Governance มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน และนำเสนอแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีเเละการบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการฟอกเงิน

หัวข้อการเรียนรู้

หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง The Basel Institute on Governance กับ Egmont Group of FIU โดยอ้างอิงตามเนื้อหาการฝึกอบรมเรื่อง Tactical Analysis ของ Egmont Group มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักวิเคราะห์ภายในหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU) อย่างไรก็ดี คอร์สนี้ยังมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์หลักฐานด้านธุรกรรมที่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนทางการเงินอีกด้วย

หลักสูตรนี้ มีทั้งหมด 3 บทเรียน 15 หัวข้อย่อย เพื่อข่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงินและวิเคราะห์รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (Suspicious Transaction Reports: STR) โดยมุ่งให้ความรู้ครอบคลุมเรื่องการทำความเข้าใจต่อความรับผิดชอบหลักของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU) การประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่น่าสงสัย การวิเคราะห์ผลและจัดทำรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) เพื่อช่วยให้การสืบสวนคดีการฟอกเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

• เมื่อเรียนครบทุกหัวข้อและผ่านการทำเเบบทดสอบ จะได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กร