Source and Application of Funds Analysis

เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เงินทุนในการพิสูจน์รายได้ที่มีความผิดปกติ หรือผิดกฎหมายในคดีทุจริตและการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนคดี

หลักสูตรออนไลน์จากเเพลตฟอร์ม Basel LEARN ดำเนินการโดย The Basel Institute on Governance มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน และนำเสนอแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีเเละการบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการฟอกเงิน

หัวข้อการเรียนรู้

หลักสูตรนี้มีทั้งหมด 3 บทเรียน 7 หัวข้อย่อย เพื่อข่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนในการพิสูจน์รายได้ที่ไม่รู้จัก หรือรายได้ผิดกฎหมายในคดีทุจริตและการฟอกเงิน โดยมุ่งเน้นวิธีการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสืบสวนคดีการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น

• การคำนวณรายได้ที่ไม่มีที่มา หรือผิดกฎหมายของผู้ต้องสงสัย เเละการเข้าถึงเเหล่งที่มาของข้อมูลในนการดำเนินงาน
• การใช้เทมเพลต Excel เพื่อช่วยคำนวณจำนวนเงินจากเเหล่งต่าง ๆ เพื่อความสะดวกเเละความเเม่นยำ
• ทำความเข้าใจกับหลักฐานทางอ้อมที่สามารถใช้ในการพิสูจน์คดีติดสินบนและการทุจริต เช่น บันทึกการทำธุรกรรมการเงินของธนาคาร

• เมื่อเรียนครบทุกหัวข้อและผ่านการทำเเบบทดสอบ จะได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กร