Visualise Cases and Flows of Money
จัดทำโดย
เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมายในกระบวนการสืบสวนคดี เพื่อแสดงภาพของการโยกย้ายเงินที่ผิดกฎหมายเเละผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ โดยหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หลักสูตรออนไลน์จากเเพลตฟอร์ม Basel LEARN ดำเนินการโดย The Basel Institute on Governance มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน และนำเสนอแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีเเละการบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการฟอกเงิน
หัวข้อการเรียนรู้
การสืบสวนการทุจริตและการฟอกเงิน มักเกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่ซับซ้อนของบุคคล บริษัท และหน่วยงานอื่น ๆ จึงเป็นเรื่องท้าทายของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ต้องการนำเสนอภาพรวมของกระบวนการดังกล่าวต่อหัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงาน และในห้องพิจารณาคดี
หลักสูตรนี้ จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอภาพรวมของกระบวนการดังกล่าวได้ดีขึ้น โดยประยุกต์ใช้กราฟ หรือไดอะแกรมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของกระแสเงินที่ผิดกฎหมาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างกราฟประกอบการนำเสนอการสืบสวนกรณีการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับโปรแกรม Excel เเละ PowerPoint ได้อีกด้วย
การประเมินผล
- เมื่อเรียนครบทุกหัวข้อและผ่านการทำเเบบทดสอบ จะได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กร
- อังกฤษ
- ผู้ปฎิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 2 ชั่วโมง
Self-Learning
- Online Testing
E-Certificate
Visualise Cases and Flows of Money
หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมายในกระบวนการสืบสวนคดี เพื่อแสดงภาพของการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายเเละผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
Source and Application of Funds Analysis
หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เงินทุนในการพิสูจน์รายได้ที่ไม่รู้จัก หรือผิดกฎหมายในคดีทุจริตหรือการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนคดี
Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports
หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกรรมที่น่าสงสัยสำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งบทบาทของของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU)
