Countering Illicit Financial Flows: A Foundation
เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสการเงินที่หมุนเวียนอย่างผิดปกติ และวงจรของกระบวนการเเละเครือข่ายผู้ดำเนินการ เพื่อหาเเนวทางการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรออนไลน์จาก The U4 Anti-Corruption Resource Centre เพื่อช่วยให้คุณจัดการกับความท้าทายด้านการคอร์รัปชันในเเต่ละภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
หัวข้อการเรียนรู้
- ทำความเข้าใจว่ากระแสการเงินที่ผิดกฎหมายคืออะไร
- ทำความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างการทุจริตและอาชญากรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษา
- เรียนรู้วิธีจัดการกับการทุจริตทางการเงิน และกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผล
- เมื่อเรียนครบทุกหัวข้อและผ่านการทำเเบบทดสอบอย่างน้อย 80% จะได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กร
- อังกฤษ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ
- 60 นาที
Self-Learning
Online Testing
E-Certificate
Visualise Cases and Flows of Money
หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมายในกระบวนการสืบสวนคดี เพื่อแสดงภาพของการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายเเละผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
Source and Application of Funds Analysis
หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เงินทุนในการพิสูจน์รายได้ที่ไม่รู้จัก หรือผิดกฎหมายในคดีทุจริตหรือการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนคดี
Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports
หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกรรมที่น่าสงสัยสำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งบทบาทของของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU)
