International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

เรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีทุจริตและการฟอกเงิน เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรวบรวม และขอข้อมูลหลักฐานจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศในการดำเนินการ พร้อมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน

หลักสูตรออนไลน์จากเเพลตฟอร์ม Basel LEARN ดำเนินการโดย The Basel Institute on Governance มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน และนำเสนอแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีเเละการบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการฟอกเงิน

หัวข้อการเรียนรู้

การสืบสวนคดีทุจริตและการฟอกเงิน ส่วนใหญ่ต้องอาศัยการสืบสวนนอกพรมแดน เนื่องจากบริษัทที่จ่ายสินบนตามสัญญา อาจตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือทรัพย์สินที่ผู้ต้องสงสัยได้มา หรือนำไปใช้อาจได้รับการจดทะเบียนในชื่อบริษัทต่างประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำการทุจริตอาจฟอกเงินสินบนในเขตอำนาจศาลอื่น เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการเเลกเปลี่่ยนข้อมูลและหลักฐาน จึงเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินคดีการฟอกเงิน

หลักสูตรนี้ จึงมีเป้าหมายเพื่อข่วยให้ผู้เรียนทำความเข้าใจถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้หลักการและข้อกำหนดทางกฎหมายของความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกัน (Mutual Legal Assistance: MLA) รวมถึงทักษะที่จำเป็นในการรวบรวม และขอข้อมูลหลักฐานจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศ ตลอดจนแหล่งข่าวจากหนังสือพิมพ์ Social Media และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อช่วยให้การสืบสวนคดีการฟอกเงินของผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

• เมื่อเรียนครบทุกหัวข้อและผ่านการทำเเบบทดสอบ จะได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กร