International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีทุจริตและการฟอกเงิน เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรวบรวม และขอข้อมูลหลักฐานจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศในการดำเนินการ

Money Laundering via Cross-border Transportation of Cash

หลักสูตรออนไลน์จาก UNODC Global e-Learning : เรียนรู้ภาพรวมของปัญหาการลักลอบขนเงินสดข้ามเเดน หรือการขนเงินสดเข้า-ออกประเทศเพื่อนำไปฟอกเงิน ตลอดจนเครื่องมือระดับโลกที่พัฒนาขึ้น เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนำเงินที่ขนข้ามเเดนไปใช้ในการก่ออาชญากรรมและการก่อการร้าย

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทย กับแนวทางแก้ไขและป้องกัน

ศึกษารูปแบบและแรงจูงใจของการคอร์รัปชันในภาคธุรกิจเอกชนไทย รวมทั้งศึกษาการทุจริตในต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาและเสนอแนวทางการดําเนินการป้องกันการทุจริตในวงการธุรกิจเอกชนไทย

การต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน

ศึกษารูปแบบของการคอร์รัปชันก่อนนําทรัพย์สินจากการคอร์รัปชันไปใช้ และศึกษารูปแบบวิธีการฟอกเงินในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงมาตรการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินจากกรณีของต่างประเทศ

KRAC Around เล่าข่าวคอร์รัปชันจากทั่วโลก I ประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ทำตาม “40 ข้อแนะนำ” ขององค์กรป้องกันปราบปรามการฟอกเงินได้สำเร็จ

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Nyambaatar รัฐมนตรีของประเทศมองโกเลียได้ประกาศถึงความสำเร็จของการเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิก และเป็น 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่ประสบความสำเร็จในการทำตาม “40 ข้อแนะนำ” ของ Financial Action Task Force (FATF) …