Illegal wildlife trade and financial crime

เเหล่งข้อมูลเชิงปฎิบัติจาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดจากอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ Clean Business

Source and Application of Funds Analysis

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เงินทุนในการพิสูจน์รายได้ที่ไม่รู้จัก หรือผิดกฎหมายในคดีทุจริตหรือการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนคดี

Visualise Cases and Flows of Money

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมายในกระบวนการสืบสวนคดี เพื่อแสดงภาพของการโยกย้ายเงินผิดกฎหมายเเละผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกรรมที่น่าสงสัยสำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งบทบาทของของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU)

International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

หลักสูตรออนไลน์จาก Basel LEARN : เรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีทุจริตและการฟอกเงิน เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรวบรวม และขอข้อมูลหลักฐานจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศในการดำเนินการ

Money Laundering via Cross-border Transportation of Cash

หลักสูตรออนไลน์จาก UNODC Global e-Learning : เรียนรู้ภาพรวมของปัญหาการลักลอบขนเงินสดข้ามเเดน หรือการขนเงินสดเข้า-ออกประเทศเพื่อนำไปฟอกเงิน ตลอดจนเครื่องมือระดับโลกที่พัฒนาขึ้น เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนำเงินที่ขนข้ามเเดนไปใช้ในการก่ออาชญากรรมและการก่อการร้าย

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการธุรกิจเอกชนไทย กับแนวทางแก้ไขและป้องกัน

ศึกษารูปแบบและแรงจูงใจของการคอร์รัปชันในภาคธุรกิจเอกชนไทย รวมทั้งศึกษาการทุจริตในต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาและเสนอแนวทางการดําเนินการป้องกันการทุจริตในวงการธุรกิจเอกชนไทย

การต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน

ศึกษารูปแบบของการคอร์รัปชันก่อนนําทรัพย์สินจากการคอร์รัปชันไปใช้ และศึกษารูปแบบวิธีการฟอกเงินในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงมาตรการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินจากกรณีของต่างประเทศ