ชวนดูแนวทางใหม่ในการจัดการ “ปัญหาการฟอกเงิน” ของสหรัฐฯ ผ่านนโยบายที่บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
สหรัฐอเมริกา (United State of America; USA) ได้ประกาศนโยบายใหม่ที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันการฟอกเงินในสหรัฐฯ หลังจากที่มีการเริ่มต้นและพัฒนากฎหมายและนโยบายนี้มาตั้งแต่ปี 1970 แต่ในอดีตก็มุ่งเน้นที่การจัดการปัญหาผ่านการกำกับดูแลธนาคาร ซึ่งนโยบายใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่แนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เงินที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ไหลเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องด้วยในแต่ละปีหน่วยงานรัฐของสหรัฐฯ พบการฟอกเงินมากกว่า 300 พันล้านดอลลาร์ และมีการไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 15% – 38% ซึ่งสามารถคิดเป็นเงินประมาณ 800 พันล้านถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกันก็อาจมีเงินที่ถูกฟอกในสหรัฐฯ ไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ จึงทำให้สหรัฐฯ ถือเป็นแหล่งเก็บซ่อนเงินที่ไม่โปร่งใสและมีการกระจายผ่านการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ
จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการเร่งแก้ไขผ่านการออกแบบนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งรับผิดชอบโดยเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (Financial Crimes Enforcement Network; FinCEN) ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลภายในกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งรับผิดชอบในการปกป้องประเทศจากเงินที่ผิดกฎหมาย นโยบายใหม่นี้มีความสำคัญในการให้ข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็นแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อปิดช่องโหว่ที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามจะเข้าถึงระบบการเงิน รวมถึงช่องโหว่ที่ทำให้เงินที่ถูกฟอกไหลเวียนเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
FinCEN มีความพยายามในการผลักดันด้านนโยบายใหม่นี้เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจในสหรัฐฯ มีความโปร่งใสมากขึ้น โดยปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งการพิจารณานี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกในการเสริมสร้างนโยบายและทำให้เงินในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สามารถตรวจสอบได้โดยมีประเด็น ดังนี้
- การจัดทำทะเบียนข้อมูลความเป็นเจ้าของบริษัท (Beneficial Ownership Registry) ที่สร้างขึ้นในสหรัฐฯ พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อเสนอที่กำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญในตลาดอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมอื่นที่ไม่ใช่การเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทนิติบุคคลและทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (Trust for Transactions in Capital Market; TRUST) หรือนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาเพื่อการจัดการทรัพย์สิน
- ข้อเสนอที่กำหนดให้ที่ปรึกษาการลงทุนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยหลังจากที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นาน ก็ได้เข้ามาสนับสนุนกลยุทธ์การต่อต้านการทุจริต ผ่านการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมดำเนินการออกแบบนโยบายใหม่ที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยการเป็นตัวแทนในการจัดการประชุมที่มีการประสานงานและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานระดับนานาชาติที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินใหม่ในสหรัฐฯ และเน้นย้ำถึงการต่อสู้กับเงินที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะเงินที่ถูกฟอกที่ไหลเข้าสู่สหรัฐฯ
แม้ว่าในปัจจุบันสหรัฐฯ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการฟอกเงินและเงินที่ผิดกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ ได้ทั้งหมด แต่บุคคลและหน่วยงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในสหรัฐฯ ก็มองว่านโยบายดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ระบบบบเศรษฐกิจในสหรัฐฯ มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็สามารถที่จะเรียนรู้จากสหรัฐฯ ได้ผ่านการออกแบบนโยบายในการต่อต้านการทุจริตโดยการเสริมสร้างความโปร่งใสผ่านการจัดทำทะเบียนข้อมูลเจ้าของธุรกิจ การควบคุมและรายงานธุรกรรมที่เสี่ยงต่อการฟอกเงิน การบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างให้มีนโยบายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกใช้ในการทุจริต ซึ่งจะช่วยลดการทุจริตและเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เช่นกัน
ปีที่แต่ง (พ.ศ.)
2567
ผู้แต่ง
- ศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค
หน่วยงานสนับสนุน
หัวข้อ
Related Content
KRAC คัดสรร เล่างานวิจัยไทย | โควิดเป็นเหตุ: สำรวจสถานการณ์ทุจริตที่เพิ่มขึ้นในช่วงโรคระบาด
การระบาดของโควิด-19 นำมาซึ่งวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกภาคส่วนทั่วโลก โดยพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าการให้และเรียกรับสินบนในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นในช่วงโควิด-19 แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ? อ่านเพิ่มเติมได้ในบทความนี้เลย
KRAC คัดสรร เล่างานวิจัยไทย | แก้เกมฟอกเงิน แก้โกงงบประมาณ
ปัญหาฟอกเงินไทย อะไรคือจุดอ่อน ? ชวนสำรวจแนวทางการป้องกันฟอกเงินด้วยการแก้กฎหมายบางมาตรา และสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดความโปร่งใส จากงานวิจัยเรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน: มาตรการการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน (2558)
KRAC คัดสรร เล่างานวิจัยไทย | เบื้องหลังการทุจริตภาษีศุลกากร: เมื่อบริษัทปลอมกลายเป็นเครื่องมือเลี่ยงภาษี
บริษัทปลอม vs ศุลกากร : หนีภาษีเขาทำกันอย่างไร ? วิธีป้องกันบริษัทปลอม แหล่งหนีภาษาศุลกากรหลักหมื่นล้าน !! กระบวนการเหล่านี้จะเป็นอย่างไร ? แต่ละตัวละครทำหน้าที่อะไร สรุปมาให้เเล้วจากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ: กรณีศึกษาการทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากรในประเทศไทย” (2561)
